Mot clé "criminalité financière" - Liste des dernières actualités (38 résultats)

27/02 L'ABC appelle la police et 1 milliard de dollars de prêts frauduleux alors que les banques luttent contre les contrefaçons d'IA

La Commonwealth Bank a appelé la police après avoir découvert un montant présumé d'un milliard de dollars de prêts immobiliers obtenus frauduleusement, notamment à l'aide de documents créés par AI.

16/12 Un changement important en espèces signalé pour les Australiens

Un changement majeur est à venir dans les lois australiennes sur les espèces à partir de l’année prochaine – les grands détaillants étant désormais obligés d’accepter les espèces pour l’épicerie et le carburant en vertu de ces changements.

11/11 La « reine de la crypto » chinoise démasquée lors de la faillite record de 6 milliards de dollars de Bitcoin au Royaume-Uni

Elle a vécu une vie de luxe qui lui a valu le surnom de « déesse de la richesse », mais la femme d'affaires chinoise Zhimin Qian risque désormais une longue peine de prison après que la police a procédé à la plus grande saisie de crypto-monnaie jamais réalisée au Royaume-Uni, d'une valeur de plus de 6 milliards de dollars.

08/11 Justice : L'ARGASC renforce son rôle dans la lutte contre la criminalité financière

Justice : L'ARGASC renforce son rôle dans la lutte contre la criminalité financière

08/10 Les hôteliers roient en détention! Vague de choc pour le secteur du tourisme

Dans le cadre de l'enquête sur le crime financier et la crypto-monnaie menée par le bureau du procureur en chef d'Istanbul, les principaux noms du secteur du tourisme ont été détenus. L'opération, alors que le secteur a suscité un grand impact, la portée de l'enquête peut se développer.

17/09 Syndicat de chasseur de compte dormant derrière le cas de Bri Kacab

Le Syndicat du crime financier cible le récit dormant de BRI, impliquant des acteurs TNI et intellectuels sans scrupules, le propriétaire du Bimbel, DWI Hartono.

20/08 De nombreux endroits divulguent de manière intensive les cas de débiteurs professionnels: la division du travail dans la chaîne industrielle est claire et certaines fraudes sont faites plus de 100 millions de yuans.

De nombreux endroits divulguent de manière intensive les cas de débiteurs professionnels: la division du travail dans la chaîne industrielle est claire et certaines fraudes sont faites plus de 100 millions de yuans.

21/03 Ils enquêtent déjà sur les fondations Matolcsy MNB

Selon l'Office d'audit de l'État, le National Bureau of Investigation a lancé une enquête sur les fondements du président sortant de la banque centrale de György Matolcsy.

01/04 Un meurtrier notoire condamné à 40 ans de prison supplémentaires

Le double meurtrier américain Alex Murdaugh a été condamné à une peine supplémentaire de 40 ans de prison pour une série de crimes financiers pour lesquels il a plaidé coupable l'année dernière.

26/03 Une banque australienne prépare l'IA dans sa lutte incessante contre les escroqueries

Westpac a introduit un questionnaire basé sur l’IA pour lutter chaque année contre les centaines de millions de dollars siphonnés aux Australiens par le biais d’escroqueries.

24/02 Sept responsables accusés d'avoir aidé le magnat de l'immobilier Trinh Van Quyet à manipuler des actions

Sept responsables ont été trouvés pour aider Trinh Van Quyet, ancien président de la société immobilière et de loisirs FLC Group, à manipuler plusieurs actions.

24/02 Organisés par un ancien assistant pharmacien, ils ont causé une perte d'un million de dollars à l'État

Il a été constaté que des médecins et certains pharmaciens travaillant à l'hôpital d'État de Beylikdüzü, organisé par un ancien pharmacien assistant à Istanbul, avaient prescrit de manière incorrecte des médicaments de grande valeur et que ceux-ci avaient été facturés à la sécurité sociale, causant ainsi d'importants dommages publics. 18 suspects, dont 3 médecins et pharmaciens, ont été arrêtés lo

10/01 SAP va payer plus de 220 millions de dollars pour mettre fin aux enquêtes sur la corruption

Les procureurs ont déclaré que l'éditeur de logiciels allemand, qui aurait versé des pots-de-vin à des responsables étrangers en Afrique du Sud et en Indonésie, avait conclu un accord de suspension des poursuites.

06/01 Avis | La route de la Cour suprême vers l’Eldorado

Dans une affaire majeure du Cinquième Amendement, les juges se demandent si les gouvernements peuvent utiliser les permis de construire pour extorquer les propriétaires.

06/01 Les entreprises sont dans une impasse financière ! C'est ainsi que sont commis les délits financiers – Yeni Akit

Les pertes de revenus des entreprises dues à la fraude et aux abus sont trop importantes pour être ignorées. Tout le monde, du PDG au plus simple responsable d’entrepôt, peut être impliqué dans ce crime.

30/12 Les raids israéliens contre certains bureaux de change servent « aussi à recueillir des renseignements »

Pour éradiquer le Hamas, les forces israéliennes ne se contentent pas de cibler les combattants dans la bande de Gaza. Jeudi, l’armée de l’État hébreu a mené un raid dans plusieurs bureaux de...

23/12 Avis | Harvard devrait payer sa juste part

Comment lutter contre la corruption dans l’enseignement supérieur ? Milton Friedman a eu la bonne idée : taxer les universités.

21/12 Les banques et les forces de l'ordre auront accès à une nouvelle base de données sur la propriété effective

Le département du Trésor américain a décidé qui peut utiliser une nouvelle base de données tentaculaire d'informations sur la propriété des entreprises, autorisant l'accès aux banques et aux responsables de l'application des lois.

01/12 Avis | Les « services » manquants de Hunter Biden

Un examinateur bancaire a fait part de ses inquiétudes concernant le compte du fils du président en 2018.

20/11 Lifecore Biomedical évite les poursuites aux États-Unis pour des pots-de-vin présumés au Mexique

Lifecore Biomedical, un fabricant de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, ne fera pas l’objet de poursuites pour corruption aux États-Unis après avoir signalé les paiements illégaux présumés d’une ancienne filiale au Mexique.

10/11 Le responsable de la conformité de OneCoin plaide coupable dans une affaire de fraude cryptographique de 4 milliards de dollars

Le plaidoyer de culpabilité d’Irina Dilkinska est le dernier développement de l’une des plus grandes fraudes liées aux cryptomonnaies au monde.

07/11 L'avocat de la famille Polat a avoué dans sa déclaration ! Il a émis des millions de lires de fausses factures

L'avocat Ahmet Gün, arrêté dans le cadre de l'opération contre Engin et Dilan Polat, a payé 98 millions 657 mille 25 millions 337 mille lires, 20 millions 150 lires à la société appartenant à Dilan Polat, une de ses 5 sociétés en liquidation, à à plusieurs reprises sans aucun achat ou vente réel de marchandises. Il a admis avoir émis de fausses factures d'une valeur de 1 million et 29 millions de

19/09 Le Premier ministre interpellé à propos du transfert du passeport pornographique

Le gouvernement fédéral a été critiqué pour avoir renoncé à tester un passeport pornographique australien dans une lettre ouverte signée par plus de trois douzaines d'experts en sécurité des enfants et des femmes.

27/08 5 conseils pour des transactions sécurisées au milieu d’une criminalité financière croissante

Avec le développement rapide de la technologie, les opportunités de criminalité financière continuent également de croître.

19/08 Les nouvelles images du médecin qui est sorti avec un tas d'argent de sa chambre ont été étonnées.

De nouvelles images du médecin qui aurait demandé une grosse somme d'argent à ses patients à l'hôpital de formation et de recherche de Marmara, sous le nom d'argent couteau, ont été trouvées. L'image montrait des pots-de-vin d'environ 275 000 lires saisis dans la chambre du médecin. On a appris que le médecin avait noté l'argent qu'il recevait un par un, et il a été déclaré qu'il y avait de l'arge

24/06 Le Liban échappe à la ''liste grise'' du GAFI sur le blanchiment de capitaux

La liste nouvelle liste modifiée, annoncée par l'organisme international de surveillance à l'issue de sa réunion de juin, n'inclut pas le pays du Cèdre.Le Groupe d'action financière (GAFI) sur le...

05/05 Le fabricant de matériel médical stryker fait face à de nouvelles préoccupations de corruption

Le fabricant d'appareils médicaux a divulgué une enquête par les autorités de l'U.s. sur les violations potentielles du droit antibriberique, la troisième sonde de ce genre dans la société au cours de la dernière décennie.

08/04 L'organisme de réglementation de la Banque dépose l'affaire contre ex-rabobank u.s. compliance chief

Un organisme de réglementation bancaire a abandonné une affaire contre un ancien chef de la conformité rabobank na qui aurait tenté de couvrir des problèmes dans le programme de lutte contre le blanchiment d’argent de la banque, constatant que le juge dans l’affaire ne lui avait pas donné une audience équitable.

18/03 La star de la Chine a dit à ses employés d’être audacieux – puis il a disparu

La détention de fan de fan de la presse pleuvienne rachète une industrie qui pensait que la répression de beijing était terminée.

02/03 Ericsson le chef de la conformité de partir comme la compagnie reste sous l'examen

Le départ de Laurie waddy arrive alors que l’entreprise cherche à réparer ses programmes d’éthique et de conformité après un règlement de corruption.

25/01 Lender populaire banque amende sur les mauvais prêts de secours

La banque versera une amende de 2,3 millions de dollars à la réserve fédérale pour l'extension de six prêts prétendument détenus par fraude.

30/12 Aung san suu kyi to serve 33 years in prison after series of trials

La Cour a déclaré coupable de corruption et condamné une peine de sept ans, le dernier d'une série de verdicts contre elle, qui ajoute jusqu'à 33 ans de prison.

26/11 Crise de recrutement chez IMM ! L'affirmation du ministre Soylu, qui a donné des chiffres, va irriter le front Imamoglu

Le ministre de l'Intérieur Süleyman Soylu, qui a déclaré : « Je vais expliquer ce que les 4 municipalités du CHP ont fait aux organisations terroristes », a comparu devant les caméras aujourd'hui. Le ministre Soylu a déclaré: "IMM n'a demandé aucune enquête de sécurité contre les 15 000 personnes qu'il a recrutées pour la première fois. Il a été déterminé que 1668 personnes ou leurs proches qui on

26/11 Avis | la cour suprême obtient un test de fraude

Les juges ont entendu deux affaires majeures sur l'éviction du ministère public.

28/10 Les procureurs fédéraux sonnent le nouveau maillot. bob menendez

Le ministère de la Justice enquête sur le sen. bob menendez, selon un représentant du nouveau chandail démocrate, cinq ans après que les accusations fédérales de corruption contre lui ont chuté.

20/08 Wsj news exclusive | insider in college-admission scandal recalls moody boss, exigeant parents

Mikaela sanford a passé six ans à aider à soumettre des demandes pour les adolescents qui ont travaillé avec varsity blues ringleader william ‘rick’ chanteur. le travail a conduit à une condamnation criminelle et un siège frontal au scandale de tricherie des admissions collégiales.

05/08 Un homme d'affaires chinois fugitif condamné pour fraude aux visas en u.s.

Un jury de florida a condamné shi jianxiang sur deux chefs de fraude liés à l'obtention de visas qu'il avait l'habitude d'entrer dans les u.s.

01/03 Le géant du casino Crown prêt pour une confrontation avec le tribunal

Le géant des casinos en difficulté, Crown, comparaîtra devant le tribunal après avoir prétendument omis de se conformer aux lois anti-blanchiment d'argent de l'Australie.